反洗钱对维护金融体系的稳健运行【澳门金莎网址】

 股票基金     |      2019-12-24 21:44

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1、某支付公司提供的银行卡收单业务服务中,有505户特约商户为虚假商户。

澳门金莎网址,2、经发现,一是多家商户法定代表人或负责人为同一人;二是留存的营业执照影像显示,特约商户单位公章经人为电脑合成的痕迹明显。三是所登记的营业执照号码在全国企业信用信息公示系统中显示为“查无消息”或为其他企业的证照号码;四是大部分特约商户没有实地查访的门头照。

3、根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条,该支付公司被处45万元罚款,单位主要负责人被处4.25万元罚款,并被责令限期清理整改。

资料来源:《做好个人账户分类管理,防范洗钱风险》,中国金融出版社。

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